Warning: Undefined array key 0 in /home/fundamen/public_html/plugins/system/jblibrary/jblibrary.php on line 380 Fundamentar - Lecturas RecomendadasEste portal pretende hacer un aporte a la cualificación del debate político y económico en la Argentina. Ponemos ideas en discusión que pretenden servir para que surjan otras visiones que enriquezcan el análisis.https://fundamentar.com/articulos/lecturas-recomendadas/itemlist/tag/Lavado%20de%20Dinero2024-05-04T08:56:03-03:00Joomla! - Open Source Content ManagementTesorero del PT de Brasil es arrestado por escándalo Petrobras2015-04-15T19:30:06-03:002015-04-15T19:30:06-03:00https://fundamentar.com/internacional/item/4677-corrupcion-tesorero-del-pt-de-brasil-es-arrestado-por-escandalo-petrobrasDana Valdanohola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/f5313fd97691662b79e9086ce1b3ab5a_S.jpg" alt="Tesorero del PT de Brasil es arrestado por escándalo Petrobras" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>La policía detuvo a cuatro personas, entre las que está Joao Vaccari.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p style="text-align: justify;"> La policía brasileña arrestó el miércoles a otras cuatro personas en una investigación de sobornos políticos vinculada con la compañía petrolera estatal Petrobras, y medios locales dijeron que entre ellas estaba Joao Vaccari, el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores.</p> <p style="text-align: justify;"> Vaccari es la figura política más cercana a la presidenta Dilma Rousseff implicada hasta ahora en el escándalo de Petrobras, que ha sumido al gobierno en una crisis al inicio de su segundo mandato.</p> <p style="text-align: justify;"> La policía federal dijo que realizó cuatro arrestos en Sao Paulo a primera hora del miércoles y que los detenidos estaban siendo llevados a Curitiba, donde la investigación de la llamada operación Lavado de Auto está centrada.</p> <p style="text-align: justify;"> Los periódicos Globo y Folha reportaron en sus sitios web que Vaccari fue detenido en su casa en Sao Paulo como parte de una nueva ola de arrestos.</p> <p style="text-align: justify;"> Ex ejecutivos de Petrobras en el centro de la investigación de corrupción han dicho en acuerdos de culpabilidad que Vaccari recibió más de 200 millones de dólares en dinero de sobornos provenientes de contratos de construcción e ingeniería con sobreprecios.</p> <p style="text-align: justify;"> Vaccari negó las acusaciones la semana pasada ante una comisión de investigación del Congreso. Y dijo que todas las donaciones de campaña al Partido de los Trabajadores de las compañías de construcción e ingeniería eran legales y fueron registradas ante las autoridades electorales.</p> <p style="text-align: justify;"> Algunos miembros de alto nivel del Partido de los Trabajadores han solicitado la renuncia de Vaccari, pero el funcionario y el partido han insistido en su inocencia.</p> <p style="text-align: justify;"> Los fiscales están investigando a 47 políticos, todos menos uno de la coalición gobernante de Rousseff, por supuestamente recibir fondos del esquema de sobornos en Petroleo Brasileiro SA , como se conoce formalmente a la compañía.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Hasta el momento, 97 personas han sido acusadas por cargos de corrupción, formación de un cártel y lavado de dinero. Éstas incluyen a cuatro ex gerentes de Petrobras y decenas de ejecutivos de las mayores firmas de construcción e ingeniería de Brasil.</p> <p> </p> <p> <strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/04/678-625550-9-corrupcion-tesorero-de-partido-gobernante-de-brasil-es-arrestado-por-escandalo.shtml" target="_blank">La Tercera</a><br /> </p></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/f5313fd97691662b79e9086ce1b3ab5a_S.jpg" alt="Tesorero del PT de Brasil es arrestado por escándalo Petrobras" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>La policía detuvo a cuatro personas, entre las que está Joao Vaccari.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p style="text-align: justify;"> La policía brasileña arrestó el miércoles a otras cuatro personas en una investigación de sobornos políticos vinculada con la compañía petrolera estatal Petrobras, y medios locales dijeron que entre ellas estaba Joao Vaccari, el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores.</p> <p style="text-align: justify;"> Vaccari es la figura política más cercana a la presidenta Dilma Rousseff implicada hasta ahora en el escándalo de Petrobras, que ha sumido al gobierno en una crisis al inicio de su segundo mandato.</p> <p style="text-align: justify;"> La policía federal dijo que realizó cuatro arrestos en Sao Paulo a primera hora del miércoles y que los detenidos estaban siendo llevados a Curitiba, donde la investigación de la llamada operación Lavado de Auto está centrada.</p> <p style="text-align: justify;"> Los periódicos Globo y Folha reportaron en sus sitios web que Vaccari fue detenido en su casa en Sao Paulo como parte de una nueva ola de arrestos.</p> <p style="text-align: justify;"> Ex ejecutivos de Petrobras en el centro de la investigación de corrupción han dicho en acuerdos de culpabilidad que Vaccari recibió más de 200 millones de dólares en dinero de sobornos provenientes de contratos de construcción e ingeniería con sobreprecios.</p> <p style="text-align: justify;"> Vaccari negó las acusaciones la semana pasada ante una comisión de investigación del Congreso. Y dijo que todas las donaciones de campaña al Partido de los Trabajadores de las compañías de construcción e ingeniería eran legales y fueron registradas ante las autoridades electorales.</p> <p style="text-align: justify;"> Algunos miembros de alto nivel del Partido de los Trabajadores han solicitado la renuncia de Vaccari, pero el funcionario y el partido han insistido en su inocencia.</p> <p style="text-align: justify;"> Los fiscales están investigando a 47 políticos, todos menos uno de la coalición gobernante de Rousseff, por supuestamente recibir fondos del esquema de sobornos en Petroleo Brasileiro SA , como se conoce formalmente a la compañía.</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> Hasta el momento, 97 personas han sido acusadas por cargos de corrupción, formación de un cártel y lavado de dinero. Éstas incluyen a cuatro ex gerentes de Petrobras y decenas de ejecutivos de las mayores firmas de construcción e ingeniería de Brasil.</p> <p> </p> <p> <strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.latercera.com/noticia/mundo/2015/04/678-625550-9-corrupcion-tesorero-de-partido-gobernante-de-brasil-es-arrestado-por-escandalo.shtml" target="_blank">La Tercera</a><br /> </p></div>El GAFI Retiró a la Argentina del Régimen de Vigilancia Intensiva2014-10-24T16:20:43-03:002014-10-24T16:20:43-03:00https://fundamentar.com/nacional/item/4217-el-gafi-retiro-a-la-argentina-del-regimen-de-vigilancia-intensivaLuciano Herrerohola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/80a59eeea9ebb8715476a56b0aba92ef_S.jpg" alt="El GAFI destacó los avances de Argentina en la lucha contra el lavado de dinero" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> El Grupo de Acción Financiera Internacional retiró de esa categoría al país, al destacar los avances que se han realizado en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="328" src="//www.youtube.com/embed/9UEoIScGmDI" width="515"></iframe></p> <p> </p> <p> El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció hoy que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determinó que Argentina salió de la denominada "Lista Gris" de seguimiento intensivo y que la decisión reconoce la lucha llevada adelante por el país en los últimos años "en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo".</p> <p> El GAFI “ha reconocido que el sistema argentino de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha alcanzado los máximos estándares internacionales” tras las reformas normativas encaradas en los últimos años, dijo este mediodía el ministro durante una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno.</p> <p> La decisión, “adoptada por unanimidad, determina que la Argentina ha salido del proceso de seguimiento intensivo, que comúnmente se denomina ‘Lista Gris’, e inclusive que pasará a integrar los equipos especializados conjuntos internacionales del Gafi que auditarán a otros países”, agregó el funcionario.</p> <p> Alak sostuvo que este logro “es producto de la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien durante cuatro años ordenó el mayor compromiso para que nuestro país supere las deficiencias detectadas en la evaluación mutua de 2009 y autorizó un ambicioso plan de acción que fue cumplido acabadamente en tiempo récord“, y que permitió que “hoy tengamos un sistema confiable y eficaz”.</p> <p class="blubox-jck" style="text-align: justify;"> “La resolución fue adoptada por unanimidad por los países que integran el GAFI, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Rusia y China, y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes por otra parte han felicitado a la Argentina por este logro”, indicó Alak.</p> <p> El ministro calificó como “una muy buena noticia para el país, en especial para el sistema económico y financiero” a la resolución del GAFI, que se adoptó hoy en París en el marco de la sesión plenaria del organismo junto con el grupo técnico de revisión especializado ICRG (por sus siglas en inglés), ambos dependientes del G-20.</p> <p> “La resolución fue adoptada por unanimidad por los países que integran el GAFI, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Rusia y China, y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes por otra parte han felicitado a la Argentina por este logro”, indicó Alak.</p> <p> Al referirse a las consecuencias de la decisión, manifestó que “tiene mucha relevancia, porque una resolución contraria podría haber perjudicado a la operatoria financiera de la banca especialmente de la banca nacional”.</p> <p> “Además le otorga a la Argentina una certificación internacional de que su sistema de lucha contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo tiene hoy todos los requisitos que exigen las máximas autoridades financieras del mundo y de los países que han impulsado el GAFI”, agregó.</p> <p> “Hemos modificado sustancialmente todo el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, señaló, y precisó, en ese sentido, que “se han efectuado modificaciones normativas y se ha reformado completamente la Unidad de Información Financiera (UIF), dotándola de las herramientas y los recursos necesarios para una efectiva lucha contra esos delitos”.</p> <p> “El valor agregado de este proceso es que lo hemos ha llevado adelante en pleno ejercicio de nuestra soberanía, respetando nuestra tradición jurídica y observando los derechos humanos como premisa fundamental de todas sus políticas de Estado”, dijo.</p> <p> Estos cambios normativos y administrativos “permitieron incrementar las causas judiciales en trámite, donde ya existen 13 condenados a penas de prisión por el delito del lavado de activos”.</p> <p> Entre las normas sancionadas en los últimos años, mencionó las leyes 26.683, que crea el capítulo 13 del Código Penal, estableciendo como bien jurídico, y la número 26.734, sobre delitos financieros protegido el orden económico y financiero; la ley número 26.733, sobre financiamiento del terrorismo.</p> <p> “Esta es y debe ser una política de Estado, y como bien ha señalado la presidenta, involucra a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los avances rápidos de la Argentina tienen su explicación en el altísimo compromiso del país, reconocido por el GAFI en esta lucha y reordenamiento de sus sistema, que en cuatro año generaron las condiciones para diseñar y aplicar un sistema con gran eficacia”, indicó.</p> <p> Alak recordó que “la Presidenta, cuando en el año 2009 el GAFI reconoció debilidades en el sistema, promovió un profundo cambio normativo, una rejerarquización notable de la Unidad de Información Financiera (UIF), poniendo mucho esfuerzo en cuanto a dotarla de presupuesto y otras herramientas y poniendo al frente a José Sbatella, quien ha hecho una gran tarea en estos cuatro años”.</p> <p> El ministro también mencionó la tarea realizada por Alejandro Vanoli al frente de la Comisión Nacional de Valores; del vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; por Ana Durañona, gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de La Nación; y por el director del Programa Nacional de Prevención de Lavado de Activos del ministerio de Justicia, Diego Sarrabayrouse.</p> <p> </p> <p> <strong>FUENTE:</strong> <a href="http://www.telam.com.ar/notas/201410/82816-gafi-vigilancia-gobierno-economia-finanzas.html" target="_blank">Télam</a></p></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/80a59eeea9ebb8715476a56b0aba92ef_S.jpg" alt="El GAFI destacó los avances de Argentina en la lucha contra el lavado de dinero" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> El Grupo de Acción Financiera Internacional retiró de esa categoría al país, al destacar los avances que se han realizado en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="328" src="//www.youtube.com/embed/9UEoIScGmDI" width="515"></iframe></p> <p> </p> <p> El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció hoy que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determinó que Argentina salió de la denominada "Lista Gris" de seguimiento intensivo y que la decisión reconoce la lucha llevada adelante por el país en los últimos años "en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo".</p> <p> El GAFI “ha reconocido que el sistema argentino de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha alcanzado los máximos estándares internacionales” tras las reformas normativas encaradas en los últimos años, dijo este mediodía el ministro durante una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno.</p> <p> La decisión, “adoptada por unanimidad, determina que la Argentina ha salido del proceso de seguimiento intensivo, que comúnmente se denomina ‘Lista Gris’, e inclusive que pasará a integrar los equipos especializados conjuntos internacionales del Gafi que auditarán a otros países”, agregó el funcionario.</p> <p> Alak sostuvo que este logro “es producto de la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien durante cuatro años ordenó el mayor compromiso para que nuestro país supere las deficiencias detectadas en la evaluación mutua de 2009 y autorizó un ambicioso plan de acción que fue cumplido acabadamente en tiempo récord“, y que permitió que “hoy tengamos un sistema confiable y eficaz”.</p> <p class="blubox-jck" style="text-align: justify;"> “La resolución fue adoptada por unanimidad por los países que integran el GAFI, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Rusia y China, y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes por otra parte han felicitado a la Argentina por este logro”, indicó Alak.</p> <p> El ministro calificó como “una muy buena noticia para el país, en especial para el sistema económico y financiero” a la resolución del GAFI, que se adoptó hoy en París en el marco de la sesión plenaria del organismo junto con el grupo técnico de revisión especializado ICRG (por sus siglas en inglés), ambos dependientes del G-20.</p> <p> “La resolución fue adoptada por unanimidad por los países que integran el GAFI, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Rusia y China, y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes por otra parte han felicitado a la Argentina por este logro”, indicó Alak.</p> <p> Al referirse a las consecuencias de la decisión, manifestó que “tiene mucha relevancia, porque una resolución contraria podría haber perjudicado a la operatoria financiera de la banca especialmente de la banca nacional”.</p> <p> “Además le otorga a la Argentina una certificación internacional de que su sistema de lucha contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo tiene hoy todos los requisitos que exigen las máximas autoridades financieras del mundo y de los países que han impulsado el GAFI”, agregó.</p> <p> “Hemos modificado sustancialmente todo el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, señaló, y precisó, en ese sentido, que “se han efectuado modificaciones normativas y se ha reformado completamente la Unidad de Información Financiera (UIF), dotándola de las herramientas y los recursos necesarios para una efectiva lucha contra esos delitos”.</p> <p> “El valor agregado de este proceso es que lo hemos ha llevado adelante en pleno ejercicio de nuestra soberanía, respetando nuestra tradición jurídica y observando los derechos humanos como premisa fundamental de todas sus políticas de Estado”, dijo.</p> <p> Estos cambios normativos y administrativos “permitieron incrementar las causas judiciales en trámite, donde ya existen 13 condenados a penas de prisión por el delito del lavado de activos”.</p> <p> Entre las normas sancionadas en los últimos años, mencionó las leyes 26.683, que crea el capítulo 13 del Código Penal, estableciendo como bien jurídico, y la número 26.734, sobre delitos financieros protegido el orden económico y financiero; la ley número 26.733, sobre financiamiento del terrorismo.</p> <p> “Esta es y debe ser una política de Estado, y como bien ha señalado la presidenta, involucra a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los avances rápidos de la Argentina tienen su explicación en el altísimo compromiso del país, reconocido por el GAFI en esta lucha y reordenamiento de sus sistema, que en cuatro año generaron las condiciones para diseñar y aplicar un sistema con gran eficacia”, indicó.</p> <p> Alak recordó que “la Presidenta, cuando en el año 2009 el GAFI reconoció debilidades en el sistema, promovió un profundo cambio normativo, una rejerarquización notable de la Unidad de Información Financiera (UIF), poniendo mucho esfuerzo en cuanto a dotarla de presupuesto y otras herramientas y poniendo al frente a José Sbatella, quien ha hecho una gran tarea en estos cuatro años”.</p> <p> El ministro también mencionó la tarea realizada por Alejandro Vanoli al frente de la Comisión Nacional de Valores; del vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; por Ana Durañona, gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Seguros de La Nación; y por el director del Programa Nacional de Prevención de Lavado de Activos del ministerio de Justicia, Diego Sarrabayrouse.</p> <p> </p> <p> <strong>FUENTE:</strong> <a href="http://www.telam.com.ar/notas/201410/82816-gafi-vigilancia-gobierno-economia-finanzas.html" target="_blank">Télam</a></p></div>“EEUU No Tiene Autoridad para Emitir Boletines Calificadores de Otros Gobiernos”2014-03-05T12:06:20-03:002014-03-05T12:06:20-03:00https://fundamentar.com/internacional/item/3473-eeuu-no-tiene-autoridad-para-emitir-boletines-calificadores-de-otros-gobiernosImanol Barranguhola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/16268da44f149e859e5069f5fcdbf9fb_S.jpg" alt="El Canciller argentino Héctor Timerman. FUENTE: archivo" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>El canciller Héctor Timerman dijo hoy que Estados Unidos "no tiene autoridad para emitir boletines de calificaciones" sobre otros gobiernos, al rechazar un informe del Departamento de Estado que advirtió sobre lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y contrabando en Argentina.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> "Estados Unidos no tiene la autoridad como para convertirse en quien decide qué país se comporta de qué manera. No puede emitir boletines de calificaciones sobre distintos temas. EEUU tiene sus propios problemas y debería tratar de resolverlos", dijo el canciller en diálogo con radio Del Plata, desde Caracas.</p> <p class="blubox-jck" style="text-align: center;"> Timerman recordó asimismo haber escuchado en el Congreso de los Estados Unidos que el ex presidente de México, Felipe Calderón, refirió que "el 90 por ciento de las armas que utilizan las bandas de narcotraficantes son producidas por fábricas de EEUU".</p> <p> En ese marco, ratificó que el gobierno argentino "no reconoce el derecho de los Estados Unidos a emitir juicios de valor sobre otros gobiernos" y dijo que ese país "es el principal consumidor de drogas del mundo, y el que más dinero negro produce por ese consumo".</p> <p> Recordó asimismo haber escuchado en el Congreso de los Estados Unidos que el ex presidente de México, Felipe Calderón, refirió que "el 90 por ciento de las armas que utilizan las bandas de narcotraficantes son producidas por fábricas de EEUU".</p> <p> "Entre las armas, el consumo y el lavado de dinero, tenemos el principal problema. De última, Argentina sería una víctima de todo eso", añadió.</p> <p> En tanto, ratificó que Estados Unidos "no tiene el derecho de emitir juicio de valor sobre otros países cuando son el principal problema del nacrotráfico".</p> <p> Por último, dijo que ante el avance del narcotráfico "hay que estar alertas y Argentina lo está haciendo muy bien".<br /> Tras señalar "los miles y miles de muertos que produce el nacrotráfico en México y Colombia", Timerman dijo que "pareciera ser que en un país consumen la droga y en otros países se soporta la violencia".</p> <p> </p> <p> <strong>FUENTE: </strong><a href="http://www.telam.com.ar/notas/201403/54074-eeuu-no-tiene-autoridad-para-emitir-boletines-calificadores-de-otros-gobiernos.html" target="_blank">Télam</a></p></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/16268da44f149e859e5069f5fcdbf9fb_S.jpg" alt="El Canciller argentino Héctor Timerman. FUENTE: archivo" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>El canciller Héctor Timerman dijo hoy que Estados Unidos "no tiene autoridad para emitir boletines de calificaciones" sobre otros gobiernos, al rechazar un informe del Departamento de Estado que advirtió sobre lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y contrabando en Argentina.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> "Estados Unidos no tiene la autoridad como para convertirse en quien decide qué país se comporta de qué manera. No puede emitir boletines de calificaciones sobre distintos temas. EEUU tiene sus propios problemas y debería tratar de resolverlos", dijo el canciller en diálogo con radio Del Plata, desde Caracas.</p> <p class="blubox-jck" style="text-align: center;"> Timerman recordó asimismo haber escuchado en el Congreso de los Estados Unidos que el ex presidente de México, Felipe Calderón, refirió que "el 90 por ciento de las armas que utilizan las bandas de narcotraficantes son producidas por fábricas de EEUU".</p> <p> En ese marco, ratificó que el gobierno argentino "no reconoce el derecho de los Estados Unidos a emitir juicios de valor sobre otros gobiernos" y dijo que ese país "es el principal consumidor de drogas del mundo, y el que más dinero negro produce por ese consumo".</p> <p> Recordó asimismo haber escuchado en el Congreso de los Estados Unidos que el ex presidente de México, Felipe Calderón, refirió que "el 90 por ciento de las armas que utilizan las bandas de narcotraficantes son producidas por fábricas de EEUU".</p> <p> "Entre las armas, el consumo y el lavado de dinero, tenemos el principal problema. De última, Argentina sería una víctima de todo eso", añadió.</p> <p> En tanto, ratificó que Estados Unidos "no tiene el derecho de emitir juicio de valor sobre otros países cuando son el principal problema del nacrotráfico".</p> <p> Por último, dijo que ante el avance del narcotráfico "hay que estar alertas y Argentina lo está haciendo muy bien".<br /> Tras señalar "los miles y miles de muertos que produce el nacrotráfico en México y Colombia", Timerman dijo que "pareciera ser que en un país consumen la droga y en otros países se soporta la violencia".</p> <p> </p> <p> <strong>FUENTE: </strong><a href="http://www.telam.com.ar/notas/201403/54074-eeuu-no-tiene-autoridad-para-emitir-boletines-calificadores-de-otros-gobiernos.html" target="_blank">Télam</a></p></div>Arbizu Detalló Una de las Maniobras del Grupo Clarín para Lavar Dinero2013-05-08T15:06:36-03:002013-05-08T15:06:36-03:00https://fundamentar.com/articulos/item/2036-arbizu-detallo-una-de-las-maniobras-del-grupo-clarin-para-lavar-dineroFabián Vidolettihola@fundamentar.com<div class="K2FeedIntroText"><p> <em>El ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, quien hace cinco años denunció al Grupo Clarín y otras empresas por presunto lavado de dinero, explicó una de las maniobras que se realizan para ingresar dinero en el sistema financiero argentino en forma ilícita.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> <em><img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/multimedia/Video/lavado dinero clarin 05-13.jpg" style="width: 200px; height: 149px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" />El ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, quien hace cinco años denunció al Grupo Clarín y otras empresas por presunto lavado de dinero, explicó una de las maniobras que se realizan para ingresar dinero en el sistema financiero argentino en forma ilícita. "Una de las tantas formas de lavar dinero, es a través de la utilización de bancos terceros que le prestan dinero a una empresa en argentina, garantizado por una carta de crédito emitida por J.P Morgan en Nueva York, que a su vez tiene congelado el dinero en su cuenta", aseguró Arbizu.</em></p> <p> </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="720" src="http://www.youtube.com/embed/iWGtv-aYpks" width="960"></iframe></p></div><div class="K2FeedIntroText"><p> <em>El ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, quien hace cinco años denunció al Grupo Clarín y otras empresas por presunto lavado de dinero, explicó una de las maniobras que se realizan para ingresar dinero en el sistema financiero argentino en forma ilícita.</em></p></div><div class="K2FeedFullText"><p> <em><img alt="" src="https://fundamentar.com/archivos/multimedia/Video/lavado dinero clarin 05-13.jpg" style="width: 200px; height: 149px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" />El ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, quien hace cinco años denunció al Grupo Clarín y otras empresas por presunto lavado de dinero, explicó una de las maniobras que se realizan para ingresar dinero en el sistema financiero argentino en forma ilícita. "Una de las tantas formas de lavar dinero, es a través de la utilización de bancos terceros que le prestan dinero a una empresa en argentina, garantizado por una carta de crédito emitida por J.P Morgan en Nueva York, que a su vez tiene congelado el dinero en su cuenta", aseguró Arbizu.</em></p> <p> </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="720" src="http://www.youtube.com/embed/iWGtv-aYpks" width="960"></iframe></p></div>