Warning: Undefined array key 0 in /home/fundamen/public_html/plugins/system/jblibrary/jblibrary.php on line 380 Fundamentar - InternacionalEste portal pretende hacer un aporte a la cualificación del debate político y económico en la Argentina. Ponemos ideas en discusión que pretenden servir para que surjan otras visiones que enriquezcan el análisis.https://fundamentar.com/internacional/itemlist/tag/Deutsche%20Bank2024-05-13T10:51:08-03:00Joomla! - Open Source Content ManagementDeutsche Bank Deberá Pagar USD 258 M por Haber Violado el Embargo a Irán y Siria2015-11-05T18:39:17-03:002015-11-05T18:39:17-03:00https://fundamentar.com/internacional/item/5232-deutsche-bank-debera-pagar-usd-258-m-por-haber-violado-el-embargo-a-iran-y-siriaEsteban Covellihola@fundamentar.com<div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/e5671507ff8ac1aaffed73d9feb453e9_S.jpg" alt="Deutsche Bank" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> El banco alemán realizó 27.200 operaciones por USD 10.860 M entre 1999 y 2006 para cuentas de instituciones financieras y entidades iraníes, libias, sirias, birmanas y sudanesas que están sancionadas por EEUU.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p> "La empresa no contaba con políticas y procedimientos suficientes para asegurar que sus actividades fuera de Estados Unidos se enmarcaran en el régimen de sanciones estadounidenses", aseguró la Reserva Federal (Fed) en un comunicado.</p> <p> En total, el banco más importante de Alemania efectuó 27.200 operaciones de un valor de más de 10.860 millones de dólares entre 1999 y 2006 para cuentas de instituciones financieras y entidades iraníes, libias, sirias, birmanas y sudanesas que están bajo embargo estadounidense, afirmó la Fed junto a los servicios financieros de Nueva York (DFS), también a cargo de la investigación.</p> <p> Para cerrar el caso, el Deutsche Bank pagará 200 millones de dólares al DFS y 58 millones a la Fed. También aceptó la instalación de una auditoría independiente en la sede de Nueva York para verificar la conformidad de sus transacciones en dólares.</p> <p> El Deutsche Bank celebró haber solucionado el litigio que había contribuido a generar tensión en las relaciones con las reguladoras estadounidenses. "La conducta denunciada terminó hace muchos años y desde entonces hemos puesto fin a las relaciones comerciales con las partes en cuestión", dijo la portavoz de le empresa en Nueva York, Renee Calabro.</p> <p> El Deutsche Bank, de todas formas, no habrá terminado con este asunto porque otras reguladoras realizan investigaciones a instancias del Departamento de Justicia, que abrió un proceso penal.</p> <p> <strong>FUENTE</strong>: <a href="http://www.infobae.com/2015/11/05/1767614-deutsche-bank-debera-pagar-usd-258-m-haber-violado-el-embargo-iran-y-siria" target="_blank">Infobae</a></p></div><div class="K2FeedImage"><img src="https://fundamentar.com/media/k2/items/cache/e5671507ff8ac1aaffed73d9feb453e9_S.jpg" alt="Deutsche Bank" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p> El banco alemán realizó 27.200 operaciones por USD 10.860 M entre 1999 y 2006 para cuentas de instituciones financieras y entidades iraníes, libias, sirias, birmanas y sudanesas que están sancionadas por EEUU.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p> "La empresa no contaba con políticas y procedimientos suficientes para asegurar que sus actividades fuera de Estados Unidos se enmarcaran en el régimen de sanciones estadounidenses", aseguró la Reserva Federal (Fed) en un comunicado.</p> <p> En total, el banco más importante de Alemania efectuó 27.200 operaciones de un valor de más de 10.860 millones de dólares entre 1999 y 2006 para cuentas de instituciones financieras y entidades iraníes, libias, sirias, birmanas y sudanesas que están bajo embargo estadounidense, afirmó la Fed junto a los servicios financieros de Nueva York (DFS), también a cargo de la investigación.</p> <p> Para cerrar el caso, el Deutsche Bank pagará 200 millones de dólares al DFS y 58 millones a la Fed. También aceptó la instalación de una auditoría independiente en la sede de Nueva York para verificar la conformidad de sus transacciones en dólares.</p> <p> El Deutsche Bank celebró haber solucionado el litigio que había contribuido a generar tensión en las relaciones con las reguladoras estadounidenses. "La conducta denunciada terminó hace muchos años y desde entonces hemos puesto fin a las relaciones comerciales con las partes en cuestión", dijo la portavoz de le empresa en Nueva York, Renee Calabro.</p> <p> El Deutsche Bank, de todas formas, no habrá terminado con este asunto porque otras reguladoras realizan investigaciones a instancias del Departamento de Justicia, que abrió un proceso penal.</p> <p> <strong>FUENTE</strong>: <a href="http://www.infobae.com/2015/11/05/1767614-deutsche-bank-debera-pagar-usd-258-m-haber-violado-el-embargo-iran-y-siria" target="_blank">Infobae</a></p></div>