Mostrando artículos por etiqueta: blanqueo de capitales

Las cifras corresponden a 58 mil declaraciones juradas presentadas hasta el miércoles pasado para regularizar tenencias de efectivo ocultas debajo del colchón o en cajas de seguridad. Los evasores tienen hasta el 21 de noviembre para seguir depositando los billetes.

Un tribunal francés acusa al HSBC de encubrir el blanqueo de dinero en Suiza e impone al banco una fianza de mil millones de euros.