Mostrando artículos por etiqueta: Sbatella
Miércoles, 02 Julio 2014 17:37
Sbatella Destaca el Reconocimiento Internacional en Acciones contra el Lavado de Dinero
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, destacó hoy en Córdoba el compromiso del país en avanzar en herramientas para “prevenir y sancionar” los delitos del lavado de dinero.
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Argentina
Martes, 06 Agosto 2013 15:43
Ligan a Cargill con la Fuga de los Dos Represores
Una investigación ha vinculado al gigante agropecuario Cargill con la fuga de dos represores de la última dictadura argentina. La Unidad de Información Financiera descubrió transferencias sospechosas de un fideicomiso que presuntamente, se usó para facilitar la huida de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi el pasado 25 de julio.
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