Estos aspectos fueron valorados recientemente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), al eliminar a Argentina de la lista de seguimiento intensivo en materia de lavado de dinero.
“El Gafi verificó todos los avances en materia de legislación y de acciones tendientes a combatir el lavado de dinero, y a partir de esa auditoría técnica se ha constatado que se está cumpliendo con los estándares internacionales, lo que quiere decir que no tienen que relevarnos cada cuatro meses, sino cada dos años como lo hacen con cualquier país”, resaltó el funcionario.
En ese contexto Sbatella resaltó la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en adoptar como una “política de Estado” las acciones tendientes a contrarrestar los delitos de lavado de dinero.
En declaraciones a Télam, Sbatella recordó que en el último plenario del Gafi concluyó en que “Argentina abordó sustancialmente su plan de acción, incluyendo: la tipificación adecuada del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; el establecimiento de procedimientos para identificar y congelar activos terroristas”.
También reconoce la “mejora de los procedimientos para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de activos; la garantía de que la UIF sea totalmente operativa y de funcionamiento efectivo y la mejoría de los requerimientos de reportes de operaciones sospechosas; el establecimiento de requerimientos de debida diligencia del cliente y la mejora de la supervisión del sector financiero”.
Sbatella estuvo hoy en la ciudad de Córdoba para presentar el dictado de una Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en convenio entre la UIF y la Escuela de Gobierno del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María (Unvm).
Esta es la primera diplomatura nacional sobre la temática, y se dictará en la sede capitalina de la Unvm, con el objetivo de “capacitar a partir de la experiencia en estos últimos cuatro años y después de haber dado con éxito los exámenes internacionales”, explicó el funcionario.
Entre los principales temas, la diplomatura académica abordará el estado actual de esta situación a nivel mundial y en especial, la de países de América Latina, además de identificar y explicar los principales riesgos del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como los controles razonables que permiten mitigar dichos riesgos a los sujetos obligados a reportar actividades sospechosas.
En el acto de lanzamiento Sbatella estuvo acompañado por el decano del instituto de la Unvm, Aldo Paredes, además de autoridades académicas y funcionarios judiciales.
FUENTE: Télam
