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Viernes, 24 Octubre 2014 16:20
El GAFI Retiró a la Argentina del Régimen de Vigilancia Intensiva
El Grupo de Acción Financiera Internacional retiró de esa categoría al país, al destacar los avances que se han realizado en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
Publicado en
Argentina
Miércoles, 02 Julio 2014 17:37
Sbatella Destaca el Reconocimiento Internacional en Acciones contra el Lavado de Dinero
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, destacó hoy en Córdoba el compromiso del país en avanzar en herramientas para “prevenir y sancionar” los delitos del lavado de dinero.
Publicado en
Argentina