Mostrando artículos por etiqueta: Lavado de Dinero
Tesorero del PT de Brasil es arrestado por escándalo Petrobras
La policía detuvo a cuatro personas, entre las que está Joao Vaccari.
El GAFI Retiró a la Argentina del Régimen de Vigilancia Intensiva
El Grupo de Acción Financiera Internacional retiró de esa categoría al país, al destacar los avances que se han realizado en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
“EEUU No Tiene Autoridad para Emitir Boletines Calificadores de Otros Gobiernos”
El canciller Héctor Timerman dijo hoy que Estados Unidos "no tiene autoridad para emitir boletines de calificaciones" sobre otros gobiernos, al rechazar un informe del Departamento de Estado que advirtió sobre lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y contrabando en Argentina.
Arbizu Detalló Una de las Maniobras del Grupo Clarín para Lavar Dinero
El ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, quien hace cinco años denunció al Grupo Clarín y otras empresas por presunto lavado de dinero, explicó una de las maniobras que se realizan para ingresar dinero en el sistema financiero argentino en forma ilícita.